Board and Committee

BOARD OF DIRECTORS

Randoncorp’s Bylaws determine that the Board of Directors is responsible for the following duties, among others.

Name Office Election Date Term of Office
David Abramo Randon Chairman of the board of directors April 14, 2023 2 years
Atua na Randoncorp desde 1983. É Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 2019, quando deixou a Presidência Executiva. Também é Presidente do Conselho de Administração da controlada Frasle Mobility, desde 2016. Participa ativamente de entidades de classe e sem fins lucrativos; é Diretor-Presidente da Caixa de Assistência Sistema Saúde Integral (SSI Saúde), membro do Conselho Deliberativo do Instituto Elisabetha Randon (IER) e membro do Conselho Superior da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC). Formação: Engenheiro mecânico, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Também possui formação em Conselheiro de Administração pelo IBGC.
Alexandre Randon Vice-Chairman of the board of directors April 14, 2023 2 years
Atua como Diretor na Randoncorp desde 1992. É membro do Conselho de Administração da Companhia, desde 2009, e Vice-Presidente, desde 2019. Também ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Banco Randon, desde 2010; de Diretor-Presidente da Dramd Participações e Administração Ltda e da Rasip Alimentos Ltda., empresas ligadas à Família Randon. Também é Conselheiro Deliberativo da Randonprev – Fundo de Pensão. Participa ativamente de entidades de classe e sem fins lucrativos, é membro titular do Conselho Deliberativo do Instituto Elisabetha Randon (IER). Foi presidente do Conselho Deliberativo do CENEX (Centro de Excelência Empresarial), por dois mandatos, em 2001 e 2015. Formação: Engenheiro Mecânico, formado pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduado no curso em Corporate Financial Management and Strategy Program, pela Universidade da Califórnia (USA). Além disso, possui formação de Conselheiro de Administração pelo IBGC.
Pedro Ferro Neto Board Member April 14, 2023 2 years
Membro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 2017, possui mais de 30 anos de experiência no setor automotivo, incluindo veículos comerciais e autopeças. Foi Diretor-Presidente da Frasle Mobility, cargo que ocupou de 2014 a 2016, e Diretor da Randoncorp, em 2016. Atuou, por quase 15 anos, como Executivo da fabricante de autopeças Meritor (USA) e atualmente é sócio operacional (operating partner) da Michigan Capital Advisors (USA) e Diretor-Geral da Luzio Strategy Group North America, LLc (USA), empresa de consultoria empresarial. Formação: graduado em Engenharia Mecânica e de Produção pela FEI (São Paulo) e em Administração Industrial pela FCAV-USP.
Vicente Furletti Assis Board Member April 14, 2023 2 years
É membro Independente do Conselho de Administração da Companhia desde 2022. É membro efetivo do Conselho de Administração da Itaúsa S.A., atuando como coordenador do Comitê de Estratégia e Novos Negócios, membro do Comitê de Governança e Pessoas, bem como do Comitê de Partes Relacionadas. É membro titular do Conselho de Administração da Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. Também é membro titular do Conselho de Administração da CCR S. A., atuando como Vice-presidente do Conselho e Membro do Comitê de Gente e ESG. Atua como membro do Conselho Consultivo da Generation Brasil e é Conselheiro do MASP - Museu de Arte de São Paulo. É Sócio Sênior Emérito da McKinsey & Company, Inc., onde já desempenhou a atividade de sócio sênior. Foi conselheiro da Liquigás Distribuidora S. A. e Conselheiro da Câmara de Comércio Brasil Portugal. Ainda, ocupou diversas posições na Petrobrás - Petróleo Brasileiro S.A., chegando a Chefe do Setor de Desenvolvimento de Equipamentos para Uso Offshore.
Ana Carolina Ribeiro Strobel Board Member April 14, 2023 2 years
Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia desde abril de 2021, sendo indicada por acionista minoritário. Possui sólida experiência em temas como inovação, direito societário, assuntos governamentais, relações com investidores, Compliance, privacidade e diversidade. É membro do Conselho de Administração da Sinqia S.A. e da Softplan S.A. e membro suplente do Conselho Fiscal do Grupo Fleury. Participa dos comitês de risco da Too Seguros S.A. e da Caixa Seguradora. É fundadora da Antler Brasil, fundo de venture capital, sócia e COO da Redpoint Eventures. É professora convidada da Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde ministra disciplinas ligadas a Compliance para startups. Foi cofundadora do CUBO (maior centro de empreendedorismo tecnológico da América Latina) e consultora jurídica e Compliance Officer no Banco HSBC. Atuou na Intel Corporation em mais de 100 operações de M&A e Venture, na América Latina, Estados Unidos, Canadá e Europa. Formação: bacharel em Direito pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), LLM em Sheffiel (UK), Harward Business School e Singularity University (USA). Além disso, possui formação em Conselheiro de Administração pelo IBGC e participou do Programa de Diversidade em Conselho pelo mesmo instituto.

STATUTORY BOARD

Randoncorp’s board of directors is formed by at least two and at most nine members, of which one is a Chief Financial Officer and one is a Vice Chief Executive Officer, with the other officers holding no specific designation. All officers are elected and may be removed at any time by the board of directors, and serve for terms of two years, with reelection permitted.

According to Brazilian Corporate Law, an officer must be a resident of Brazil, but is not required to be a shareholder in the company.

Randoncorp’s officers are responsible for representing the Company, actively and passively, in court or out of court, as well as for managing the company’s general business and executing all administrative acts and acts of disposal required or expedient for fulfilling the corporate purpose, including the signing of acts and agreements of any nature or for any purpose, including the acquisition or pledging of fixed assets, the creation of real encumbrances and the giving of guarantees against third-party obligations, observing the restrictions established in the Bylaws.

The decisions of the Executive Board are taken by a majority of votes, with the chair of meetings holding the deciding vote.

Name Office Election Date Term of Office
Alexandre Randon Director May 2, 2023 2 years
Atua como Diretor na Randoncorp desde 1992. É membro do Conselho de Administração da Companhia, desde 2009, e Vice-Presidente, desde 2019. Também ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Banco Randon, desde 2010; de Diretor-Presidente da Dramd Participações e Administração Ltda e da Rasip Alimentos Ltda., empresas ligadas à Família Randon. Também é Conselheiro Deliberativo da Randonprev – Fundo de Pensão. Participa ativamente de entidades de classe e sem fins lucrativos, é membro titular do Conselho Deliberativo do Instituto Elisabetha Randon (IER). Foi presidente do Conselho Deliberativo do CENEX (Centro de Excelência Empresarial), por dois mandatos, em 2001 e 2015. Formação: Engenheiro Mecânico, formado pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduado no curso em Corporate Financial Management and Strategy Program, pela Universidade da Califórnia (USA). Além disso, possui formação de Conselheiro de Administração pelo IBGC.
Daniel Raul Randon President Director May 2, 2023 2 years
Iniciou sua carreira há mais de 20 anos, tendo ocupado diversos cargos em unidades da Companhia, incluindo a presidência da Frasle Mobility. Em 2019, foi eleito Diretor-presidente e CEO da Randoncorp. A partir de 2022, passou a se dedicar integralmente à função de Presidente, se dedicando principalmente às agendas de ESG, inovação e institucional. É membro do Conselho de Administração da Frasle Mobility desde 2016 e Presidente do Conselho Superior do Transforma-RS, hub colaborativo que reúne lideranças empresariais, governo, universidades e sociedade para apoiar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. Em sua atuação intensifica movimentos de inovação, por meio de projetos e investimentos que abrangem desde a transformação cultural até processos industriais das unidades do Brasil e do exterior. Formação: Engenheiro Mecânico pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), com MBA em Gestão Administrativo-Financeira na Universidade de Chicago.
Sergio Lisbão Moreira de Carvalho General Executive Director May 2, 2023 2 years
Diretor-executivo geral, Chief Executive Officer (CEO) da Randoncorp e Diretor-Presidente e CEO da Frasle Mobility. Atua na Randoncorp desde 2017, com vasta experiência em gestão de negócios, fusões e aquisições, contribui para o cumprimento dos objetivos financeiros e de desenvolvimento sustentável da Companhia. A partir de 2022, passou a exercer as funções de CEO da Companhia. Integra o Heavy Duty Manufacturers Association nos Estados Unidos, e dirige a seção Rio Grande do Sul do Sindipeças. Com trajetória internacional em empresas do setor automotivo, foi membro do conselho de diversas companhias na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, no qual se destaca a sua passagem como Vice-Presidente da Meritor (EUA), CEO e Presidente na Nelson Global Products (EUA), Presidente da Sypris Technologies (EUA), CEO e Presidente na Fuwa Heavy Industries (China) e fundador e CEO-Presidente da AXN Heavy Duty (EUA).
Paulo Prignolato Vice President Director May 2, 2023 2 years
O Diretor Vice-Presidente possui sólida experiência na área de finanças. É responsável pelas finanças corporativas da Randoncorp e da Diretoria de Relações com Investidores desde 2018, além de participar como Diretor e membro do Conselho de Administração de algumas de suas Coligadas e Subsidiárias. Foi CFO e DRI da Biosev S.A. Foi CFO, membro de Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria em empresas do Grupo Votorantim, inclusive em unidades do exterior, onde atuou como controller. Formação: graduado em Engenharia Metalúrgica pela Escola de Engenharia Mauá (SP), pós-graduado em Administração pela Fundação Vanzolini (USP), MBA em finanças pelo IBMEC (SP), tendo participado dos programas de educação executiva no IMD, Harvard e Kellogg (USA) e CFO Roundtable, pelo IMD Business School em Lausanne (Suíça).
Daniel Martin Ely Vice President Director May 2, 2023 2 years
Atua há 17 anos na Companhia, tendo ocupado cargos nas áreas de Recursos Humanos, Operações e Planejamento, incluindo períodos como principal executivo em unidades na Argentina e Estados Unidos. Em 2021, assumiu a Vertical de Serviços Financeiros e Digitais e os cargos de Diretor Vice-Presidente e Chief Transformation Officer (CTO) da Randoncorp. Também é membro do Conselho Superior do Instituto Hélice, coordena o Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), é membro do Conselho Consultivo do Inova-RS e é membro do Conselho Superior do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região (Simecs). Além disso, é cofundador do UNiTEA - Instituto Unidos pelo Autismo Formação: bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Estratégias Organizacionais pela Universidade do Vale do Sinos (Unisinos-RS) e especializado em Gestão e Liderança pela Universidade Kellogg (USA).

AUDIT BOARD

According to Brazilian Corporate Law, the audit board is a corporate body independent of the management and external auditors. The audit board is not a standing body, and functions during a specific fiscal year when installed at the request of shareholders holding at least 2% of voting shares, and each period of its functioning ends on the date of the first annual general meeting held after its installation.

The primary responsibility of our audit board is to review management‘s activities and the financial statements and report their findings to shareholders. Under Brazilian Corporate, each member of the audit board must receive as compensation an amount equal to at least 10% of the average amount paid to the executive officers. Brazilian Corporate Law also requires the audit board consist of no less than three and no more than five members, with an equal number of alternate members.
Randon’s Bylaws provide for a nonpermanent audit board, installed only at the request of shareholders in a general meeting. Randon’s audit board is currently installed.

Name Office Election Date Term of Office
Ademar Salvador Acting Member of Supervisory Board April 14, 2023 1 Year
É conselheiro fiscal titular da Companhia desde 2017, tendo atuado na Randoncorp de 1986 até 2016, ocupando o cargo de Gerente Corporativo de Auditoria e Planejamento Tributário. É Gerente Geral da Dramd Participações e Administração Ltda., holding controladora da Randoncorp. É Diretor-Superintendente da Randonprev (Fundo de Pensão) desde 1998, e é membro do Conselho Fiscal da Caixa de Assistência Sistema Saúde Integral (SSI Saúde) e membro do Conselho Curador da Fundação Universidade de Caxias do Sul de 2001 até 2022. Foi dirigente regional da ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada, de 2011 a 2018. Formação: bacharel em Ciências Contábeis e Direito pela Universidade de Caxias do Sul.
Rosângela Costa Süffert Acting Member of Supervisory Board April 14, 2023 1 Year
É conselheira fiscal titular da Companhia desde 2023. Atua como membro do comitê de auditoria da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. É membro suplente do conselho fiscal da RTDR Participações S.A. É Presidente da BYU Management Society. Também é consultora de análise financeira e governança para conselhos consultivos e fiscais. Foi sócia-diretora de auditoria da KPMG Auditores Independentes, de 2015 a 2021, onde desempenhou atividades como instrutora em seminários internos e externo. É membro do Fórum Mulheres em Conselho e Membro SQUAD Conselheiros Fiscais pelo IBGC, bem como possui certificação como Membro de Comitê de Auditoria (CCoAud IBGC). Formação: Bacharel em ciências contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pós-graduação em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Além disso, possui cursos internos e externos pela KPMG; Cursos de atualizações das normas contábeis e normas de auditoria; bem como cursos de lideranças, inclusão e diversidade. Ainda, realizou curso para Conselheiros de Administração; curso de Comitê de Auditoria em Empresas Não Financeira; curso de Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles, todos pelo IBGC.
Gilberto Carlos Monticelli Acting Member of Supervisory Board April 14, 2023 1 Year
É conselheiro fiscal titular da Companhia desde 2022. É membro dos conselhos fiscais da Metalúrgica Gerdau S.A. (suplente), Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (suplente), Instituto Lojas Renner - OSCIP (titular), ONG Parceiros Voluntários (suplente), além de membro do Conselho de Administração da Casa do Menino Jesus de Praga (ONG). É sócio e consultor financeiro para acionistas postulantes à posição de conselheiro de administração na GMont e facilitador de programas de educação contábil e financeira na Cambridge Family Enterprise Group. Também é consultor financeiro e Professor de Educação Profissional Continuada na Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA). Atua como professor do curso de Ciências Contábeis na Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. Foi executivo da Gerdau S.A., de 1991 a 2018, atuando como consultor nas áreas de Gestão de Informações Contábeis, Planejamento e Gestão da Estratégia, Controladoria e Relações com Investidores. Já desempenhou consultoria para educação financeira de acionistas e herdeiros, na Kienbaum do Brasil, de 2020 a 2021. Foi conselheiro fiscal titular na Casa do Menino Jesus de Praga de 2011 a 2022.
Maria Paula Soares Aranha Acting Member of Supervisory Board April 14, 2023 1 Year
É conselheira fiscal titular da Companhia desde 2023. Foi conselheira de administração na Fibria Celulose S.A e da Paranapanema, atuando também como coordenadora do CAE - Comitê da Auditoria, Conselheira Fiscal na Invepar S.A, BRF SA (2019-2022) e hoje, como suplente, na B3 e na Raizen. Atua no Comitê de Auditoria e Riscos do Grupo Hapvida. Conselheira certificada pelo ICSS-A, com participação no Board Members da EY, assim como do ACI -KPMG, professora na FGV no curso de MBA em Gestão de Riscos. Formação: É graduada em administração de empresas e pós-graduada em administração de empresas e em ciências contábeis pela FGV, mestre em controladoria e contabilidade pela FEA/USP.
Valmir Pedro Rossi Acting Member of Supervisory Board April 14, 2023 1 Year
É conselheiro fiscal titular da Companhia desde 2023. É membro titular dos conselhos fiscais da CSN S.A, ADAM S.A - Kamin LLC e do MOE - Instituto Mulheres em Operações. Atua como conselheiro fiscal suplente no Banco Santander Brasil S.A (2019 até 2023). Também é membro do Comitê de Auditoria do Grupo SIMPAR S.A e membro da Comissão de Ética na Governança Corporativa do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Atuou como conselheiro de administração, ou fiscal, na Frasle Mobility, Kepler Weber S.A, Banco da Amazônia S.A e Fucapi S.A. Ainda, foi Membro do Comitê de Auditoria e Integridade da BRF S.A. Possui certificação de Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal pelo IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Formação: Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Passo Fundo (RS), Pós-graduação em Finanças pela Universidade de Caxias do Sul (RS), Pós-graduação em Marketing pela PUC Rio de Janeiro (RJ), MBA em Administração Geral pela USP São Paulo (SP), MBA em Gestão de Negócios pela UNB (DF)