Diretoria, Conselhos e Comitês

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

As responsabilidades do Conselho de Administração da Randoncorp incluem, dentre outras estabelecidas em seu Estatuto Social:

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
aprovar planos de desenvolvimento, bem como os investimentos necessários à sua execução;
aprovar orçamentos anuais e plurianuais de operação e/ou de investimentos;
acompanhar em caráter permanente, o desenvolvimento e desempenho da sociedade;
estabelecer a estrutura administrativa da sociedade, e aprovar o seu Regimento Interno;
eleger e destituir Diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuições respectivas;
fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
fixar e distribuir, dentro dos limites estabelecidos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, a remuneração dos administradores quando votada em verba global, bem como a participação de empregados;
estabelecer planos previdenciários e benefícios para os empregados e administradores da Companhia;
convocar as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente;
manifestar-se sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras e as contas da Diretoria;
deliberar sobre o pagamento de dividendos, inclusive intermediários e juros sobre o capital próprio aos acionistas;
manifestar-se sobre o encaminhamento à Assembleia Geral de qualquer proposta de iniciativa da Diretoria, inclusive de aumento de capital, destinação de lucros e alterações estatutárias, sempre que julgar conveniente;
autorizar a criação e extinção de quaisquer estabelecimentos da Companhia, destacando o capital necessário;
escolher e destituir os auditores independentes;
autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação;
manifestar-se sobre quaisquer atos ou contratos que a Diretoria submeter à sua aprovação;
autorizar o aumento do capital previsto no Artigo 6º do estatuto social e deliberar sobre a emissão de notas promissórias para distribuição pública;
avocar para sua decisão qualquer assunto que julgar importante à orientação dos negócios da Companhia, respeitada a competência da assembleia geral;
autorizar a constituição, fusão, incorporação, cisão e extinção de sociedades coligadas ou controladas;
autorizar a celebração de acordos, atos ou contratos entre a Companhia, seus acionistas e pessoas, físicas ou jurídicas, ligadas;
autorizar a Companhia a participar em outras sociedades, bem como alienar ou prometer alienar participações societárias;
autorizar operações envolvendo alienação, oneração, licenças ou uso de marcas, patentes e tecnologia;
autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, bem como atos e contratos, sempre que o valor, em quaisquer dos casos enumerados nesta alínea, exceder os limites eventualmente fixados pelo próprio Conselho de Administração; e,
deliberar sobre os casos omissos, bem como sobre quaisquer outras matérias previstas no estatuto social.

Nome	Cargo	Data de Eleição	Prazo de Mandato
David Abramo Randon	Presidente do Conselho de Administração	14/04/2023	2 anos
Atua na Randoncorp desde 1983. É Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 2019, quando deixou a Presidência Executiva. Também é Presidente do Conselho de Administração da controlada Frasle Mobility, desde 2016. Participa ativamente de entidades de classe e sem fins lucrativos; é Diretor-Presidente da Caixa de Assistência Sistema Saúde Integral (SSI Saúde), membro do Conselho Deliberativo do Instituto Elisabetha Randon (IER) e membro do Conselho Superior da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC). Formação: Engenheiro mecânico, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Também possui formação em Conselheiro de Administração pelo IBGC.
Alexandre Randon	Vice Presidente do Conselho de Administração	14/04/2023	2 anos
Atua como Diretor na Randoncorp desde 1992. É membro do Conselho de Administração da Companhia, desde 2009, e Vice-Presidente, desde 2019. Também ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Banco Randon, desde 2010; de Diretor-Presidente da Dramd Participações e Administração Ltda e da Rasip Alimentos Ltda., empresas ligadas à Família Randon. Também é Conselheiro Deliberativo da Randonprev – Fundo de Pensão. Participa ativamente de entidades de classe e sem fins lucrativos, é membro titular do Conselho Deliberativo do Instituto Elisabetha Randon (IER). Foi presidente do Conselho Deliberativo do CENEX (Centro de Excelência Empresarial), por dois mandatos, em 2001 e 2015. Formação: Engenheiro Mecânico, formado pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduado no curso em Corporate Financial Management and Strategy Program, pela Universidade da Califórnia (USA). Além disso, possui formação de Conselheiro de Administração pelo IBGC.
Pedro Ferro Neto	Conselheiro	14/04/2023	2 anos
Membro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 2017, possui mais de 30 anos de experiência no setor automotivo, incluindo veículos comerciais e autopeças. Foi Diretor-Presidente da Frasle Mobility, cargo que ocupou de 2014 a 2016, e Diretor da Randoncorp, em 2016. Atuou, por quase 15 anos, como Executivo da fabricante de autopeças Meritor (USA) e atualmente é sócio operacional (operating partner) da Michigan Capital Advisors (USA) e Diretor-Geral da Luzio Strategy Group North America, LLc (USA), empresa de consultoria empresarial. Formação: graduado em Engenharia Mecânica e de Produção pela FEI (São Paulo) e em Administração Industrial pela FCAV-USP.
Vicente Furletti Assis	Conselheiro	14/04/2023	2 anos
É membro Independente do Conselho de Administração da Companhia desde 2022. É membro efetivo do Conselho de Administração da Itaúsa S.A., atuando como coordenador do Comitê de Estratégia e Novos Negócios, membro do Comitê de Governança e Pessoas, bem como do Comitê de Partes Relacionadas. É membro titular do Conselho de Administração da Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. Também é membro titular do Conselho de Administração da CCR S. A., atuando como Vice-presidente do Conselho e Membro do Comitê de Gente e ESG. Atua como membro do Conselho Consultivo da Generation Brasil e é Conselheiro do MASP – Museu de Arte de São Paulo. É Sócio Sênior Emérito da McKinsey & Company, Inc., onde já desempenhou a atividade de sócio sênior. Foi conselheiro da Liquigás Distribuidora S. A. e Conselheiro da Câmara de Comércio Brasil Portugal. Ainda, ocupou diversas posições na Petrobrás – Petróleo Brasileiro S.A., chegando a Chefe do Setor de Desenvolvimento de Equipamentos para Uso Offshore.
Ana Carolina Ribeiro Strobel	Conselheira	14/04/2023	2 anos
Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia desde abril de 2021, sendo indicada por acionista minoritário. Possui sólida experiência em temas como inovação, direito societário, assuntos governamentais, relações com investidores, Compliance, privacidade e diversidade. É membro do Conselho de Administração da Sinqia S.A. e da Softplan S.A. e membro suplente do Conselho Fiscal do Grupo Fleury. Participa dos comitês de risco da Too Seguros S.A. e da Caixa Seguradora. É fundadora da Antler Brasil, fundo de venture capital, sócia e COO da Redpoint Eventures. É professora convidada da Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde ministra disciplinas ligadas a Compliance para startups. Foi cofundadora do CUBO (maior centro de empreendedorismo tecnológico da América Latina) e consultora jurídica e Compliance Officer no Banco HSBC. Atuou na Intel Corporation em mais de 100 operações de M&A e Venture, na América Latina, Estados Unidos, Canadá e Europa. Formação: bacharel em Direito pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), LLM em Sheffiel (UK), Harward Business School e Singularity University (USA). Além disso, possui formação em Conselheiro de Administração pelo IBGC e participou do Programa de Diversidade em Conselho pelo mesmo instituto.

DIRETORIA ESTATUTÁRIA

A Diretoria é composta de dois diretores, no mínimo, e de nove, no máximo, sendo um Diretor-presidente, até três com a designação de Diretor-vice-presidente, um Diretor de Relações com Investidores e até quatro Diretores sem designação específica, todos residentes no País, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, podendo a função de Diretor de Relações com Investidores ser cumulada com a de outro Diretor. Compete aos Diretores a representação da Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como a gestão dos negócios sociais em geral e a prática de todos os atos de administração e de disposição, necessários ou convenientes ao cumprimento do objeto social, inclusive celebrar atos e contratos de qualquer natureza ou finalidade, mesmo para aquisição ou oneração de bens do ativo permanente, constituir ônus reais e prestar garantias a obrigações de terceiros, observados os preceitos e limites previstos no Estatuto Social. Além das atribuições conferidas por lei, pelo Estatuto Social ou pelo Conselho de Administração, compete aos Diretores:

ao Diretor-presidente: (a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (b) conduzir os negócios e acompanhar seus resultados; (c) fazer cumprir as decisões emanadas da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; (d) reportar-se ao Conselho de Administração, nos casos previstos no Estatuto ou havendo necessidade para tal.
aos Diretores-vice-presidentes: (a) atuar em conjunto com o Diretor-presidente para o desenvolvimento e realização dos objetivos da Companhia, auxiliando-o no desempenho de suas funções; e, (b) substituir o Diretor-presidente em suas ausências e impedimentos, obedecido ao disposto no Artigo 29 deste Estatuto; e,
aos Diretores sem designação, a prática dos atos pertinentes às respectivas áreas de atuação, bem como aqueles decorrentes das atribuições que lhes forem fixadas pelo Conselho de Administração.

Nome	Cargo	Data de Eleição	Prazo de Mandato
Alexandre Randon	Diretor	02/05/2023	2 anos
Atua como Diretor na Randoncorp desde 1992. É membro do Conselho de Administração da Companhia, desde 2009, e Vice-Presidente, desde 2019. Também ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Banco Randon, desde 2010; de Diretor-Presidente da Dramd Participações e Administração Ltda e da Rasip Alimentos Ltda., empresas ligadas à Família Randon. Também é Conselheiro Deliberativo da Randonprev – Fundo de Pensão. Participa ativamente de entidades de classe e sem fins lucrativos, é membro titular do Conselho Deliberativo do Instituto Elisabetha Randon (IER). Foi presidente do Conselho Deliberativo do CENEX (Centro de Excelência Empresarial), por dois mandatos, em 2001 e 2015. Formação: Engenheiro Mecânico, formado pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduado no curso em Corporate Financial Management and Strategy Program, pela Universidade da Califórnia (USA). Além disso, possui formação de Conselheiro de Administração pelo IBGC.
Daniel Raul Randon	Diretor Presidente	02/05/2023	2 anos
Iniciou sua carreira há mais de 20 anos, tendo ocupado diversos cargos em unidades da Companhia, incluindo a presidência da Frasle Mobility. Em 2019, foi eleito Diretor-presidente e CEO da Randoncorp. A partir de 2022, passou a se dedicar integralmente à função de Presidente, se dedicando principalmente às agendas de ESG, inovação e institucional. É membro do Conselho de Administração da Fras-le desde 2016 e Presidente do Conselho Superior do Transforma-RS, hub colaborativo que reúne lideranças empresariais, governo, universidades e sociedade para apoiar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. Em sua atuação intensifica movimentos de inovação, por meio de projetos e investimentos que abrangem desde a transformação cultural até processos industriais das unidades do Brasil e do exterior. Formação: Engenheiro Mecânico pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), com MBA em Gestão Administrativo-Financeira na Universidade de Chicago.
Sergio Lisbão Moreira de Carvalho	Diretor Executivo Geral	02/05/2023	2 anos
Diretor-executivo geral, Chief Executive Officer (CEO) da Randoncorp e Diretor-Presidente e CEO da Frasle Mobility. Atua na Randoncorp desde 2017, com vasta experiência em gestão de negócios, fusões e aquisições, contribui para o cumprimento dos objetivos financeiros e de desenvolvimento sustentável da Companhia. A partir de 2022, passou a exercer as funções de CEO da Companhia. Integra o Heavy Duty Manufacturers Association nos Estados Unidos, e dirige a seção Rio Grande do Sul do Sindipeças. Com trajetória internacional em empresas do setor automotivo, foi membro do conselho de diversas companhias na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, no qual se destaca a sua passagem como Vice-Presidente da Meritor (EUA), CEO e Presidente na Nelson Global Products (EUA), Presidente da Sypris Technologies (EUA), CEO e Presidente na Fuwa Heavy Industries (China) e fundador e CEO-Presidente da AXN Heavy Duty (EUA).
Paulo Prignolato	Diretor Vice Presidente	02/05/2023	2 anos
O Diretor Vice-Presidente possui sólida experiência na área de finanças. É responsável pelas finanças corporativas da Randoncorp e da Diretoria de Relações com Investidores desde 2018, além de participar como Diretor e membro do Conselho de Administração de algumas de suas Coligadas e Subsidiárias. Foi CFO e DRI da Biosev S.A. Foi CFO, membro de Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria em empresas do Grupo Votorantim, inclusive em unidades do exterior, onde atuou como controller. Formação: graduado em Engenharia Metalúrgica pela Escola de Engenharia Mauá (SP), pós-graduado em Administração pela Fundação Vanzolini (USP), MBA em finanças pelo IBMEC (SP), tendo participado dos programas de educação executiva no IMD, Harvard e Kellogg (USA) e CFO Roundtable, pelo IMD Business School em Lausanne (Suíça).
Daniel Martin Ely	Diretor Vice Presidente	02/05/2023	2 anos
Atua há 17 anos na Companhia, tendo ocupado cargos nas áreas de Recursos Humanos, Operações e Planejamento, incluindo períodos como principal executivo em unidades na Argentina e Estados Unidos. Em 2021, assumiu a Vertical de Serviços Financeiros e Digitais e os cargos de Diretor Vice-Presidente e Chief Transformation Officer (CTO) da Randoncorp. Também é membro do Conselho Superior do Instituto Hélice, coordena o Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), é membro do Conselho Consultivo do Inova-RS e é membro do Conselho Superior do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região (Simecs). Além disso, é cofundador do UNiTEA – Instituto Unidos pelo Autismo Formação: bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Estratégias Organizacionais pela Universidade do Vale do Sinos (Unisinos-RS) e especializado em Gestão e Liderança pela Universidade Kellogg (USA).

CONSELHO FISCAL

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembleia geral ordinária após a sua instalação. O Conselho Fiscal não tem caráter permanente e quando em funcionamento, será composto de três a cinco membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos na assembleia geral, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária seguinte. De acordo com a lei, cabe aos acionistas minoritários a indicação de um membro titular e seu respectivo suplente, igual direito é dado aos acionistas detentores de ações preferenciais. Sem prejuízo de outras as atribuições disciplinadas na Lei das Sociedades por Ações, de acordo com o Regimento Interno, compete ao Conselho Fiscal:

fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral;
opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
denunciar aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia;
convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de 1 (um) mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias;
analisar, ao menos trimestralmente, os balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia;
examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; e
exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a regulam.

Nome	Cargo	Data de Eleição	Prazo de Mandato
Ademar Salvador	Conselheiro Titular	18/04/2024	1 ano
É conselheiro fiscal titular da Companhia desde 2017, tendo atuado na Randoncorp de 1986 até 2016, ocupando o cargo de Gerente Corporativo de Auditoria e Planejamento Tributário. É Gerente Geral da Dramd Participações e Administração Ltda., holding controladora da Randoncorp. É Diretor-Superintendente da Randonprev (Fundo de Pensão) desde 1998, e é membro do Conselho Fiscal da Caixa de Assistência Sistema Saúde Integral (SSI Saúde) e membro do Conselho Curador da Fundação Universidade de Caxias do Sul de 2001 até 2022. Foi dirigente regional da ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada, de 2011 a 2018. Formação: Ademar Salvador é Bacharel em Ciências Contábeis e Direito pela Universidade de Caxias do Sul.
Rosângela Costa Süffert	Conselheiro Titular	18/04/2024	1 ano
É conselheira fiscal titular da Companhia desde 2023. Atua como membro do comitê de auditoria da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. É membro suplente do conselho fiscal da RTDR Participações S.A. É Presidente da BYU Management Society. Também é consultora de análise financeira e governança para conselhos consultivos e fiscais. Foi sócia-diretora de auditoria da KPMG Auditores Independentes, de 2015 a 2021, onde desempenhou atividades como instrutora em seminários internos e externo. É membro do Fórum Mulheres em Conselho e Membro SQUAD Conselheiros Fiscais pelo IBGC, bem como possui certificação como Membro de Comitê de Auditoria (CCoAud IBGC). Formação: Bacharel em ciências contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pós-graduação em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Além disso, possui cursos internos e externos pela KPMG; Cursos de atualizações das normas contábeis e normas de auditoria; bem como cursos de lideranças, inclusão e diversidade. Ainda, realizou curso para Conselheiros de Administração; curso de Comitê de Auditoria em Empresas Não Financeira; curso de Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles, todos pelo IBGC.
Américo Franklin Ferreira Neto	Conselheiro Titular	18/04/2024	1 ano
É conselheiro fiscal titular da Companhia desde 2024. Possui trajetória profissional no setor de auditoria independente, contando com 38 anos de experiência em auditoria e contabilidade, sendo que, entre 1985 e 1992 atuou pela Touche Ross Thomatsu Awoki (atual Delloite.) e, entre 1993 e 2023, pela empresa Ernst & Young (EY), onde, durante o período de 1999 a 2023 exerceu a função de sócio de auditoria, servindo clientes de pequeno, médio e grande portes em diversos setores, principalmente na indústria financeira. Foi diretor técnico do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON – 6a região (biênios 2020-2021 e 2022-2023). Atualmente, é membro suplente do Conselho Fiscal da Casa do Menino Jesus de Praga, em Porto Alegre. É sócio aposentado de auditoria da EY Brasil. Possui sólidos conhecimentos dos Princípios Contábeis Norte Americanos (US GAAP) e extensa experiência na revisão e avaliação de sistemas de controles internos, incluindo Certificações de acordo com a SOX e em processos de IPO´s (Initial Public Offering) e de captações externas. Formação: Américo Franklin é Administrador de empresa pela FMU SP e contador pela USF SP. É certificado com diversos cursos eletivos para executivos realizados na EY, Fundação Dom Cabral e FGV. É especializado em assuntos relacionados a Práticas Contábeis Brasileiras e Internacionais (IFRS) e Banco Central do Brasil (BACEN GAAP).
Marconi José Queiroga Maciel	Conselheiro Titular	18/04/2024	1 ano
É conselheiro fiscal titular da Companhia desde 2024 Foi Conselheiro de Administração na Pronor Petroquímica S.A e Conselheiro Fiscal Suplente na Orizon Valorização de Resíduos S.A. Na ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, participou das Comissões de Administração de Recursos de Terceiros, Administração e Custódia e Autorregulação. No BB e BB ASSET atuou na área de Estratégia, Mercado de Capitais, Governança Corporativa e Administração de Recursos de Terceiros. Formação: Marconi Maciel é graduado em Ciências Econômicas, pela Universidade Federal da Paraíba (UFPb); MBA em Gestão de Negócios, pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC-RJ); Curso de Compliance Avançado, pela FGV; Curso de Mercado Financeiro Internacional, pela ANBIMA; ACS – Programa de Atualização e Capacitação Sistêmica em Gestão para a Média Administração (Amana Key); Certificação de Conselheiro de Administração (CCA), pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC); Certificação CFP (Certified Financial Planner) pela PLANEJAR; CP A-20, pela ANBIMA e Certificação em Administração de Carteiras de Valores Mobiliários (CVM).
Valmir Pedro Rossi	Conselheiro Titular	18/04/2024	1 ano
É conselheiro fiscal titular da Companhia desde 2023. É membro titular do Conselho Fiscal das empresas HIDROVIAS DO BRASIL S.A, TAURUS ARMAS S.A e ETERNIT S.A. É Coordenador do Comitê de Auditoria da Holding SIMPAR S.A e membro do Comitê de Auditoria e Riscos da KEPLER WEBER. Atua como Pró-Bono como Conselheiro Fiscal Titular no Fundo Patrimonial do Hospital Sírio Libanês e no Instituto Mulheres em Operações- MEO. Membro da Comissão de Ética na Governança Corporativa e da Comissão de Governança das Instituições Financeiras do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Atuou como Conselheiro de Administração, ou Conselheiro Fiscal nas empresas: FRAS-LE S.A, S.A, KEPLER WEBER S.A, BANCO DA AMAZÔNIA S.A; FUCAPI S.A, CSN S.A, BANCO SANTANDER BRASIL S.A., METALURGICA GERDAU S.A e BRASILSEG S.A. Foi Membro do Comitê de Auditoria e Integridade da empresa BRF S.A. Possui certificação de Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Formação: Valmir Rossi é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Passo Fundo (RS), Pós-graduação em Finanças pela Universidade de Caxias do Sul (RS), Pós-graduação em Marketing pela PUC Rio de Janeiro (RJ), MBA em Administração Geral pela USP São Paulo (SP), MBA em Gestão de Negócios pela UNB (DF)